Crime e Fraude

A influência indevida, ou a persuasão da influência devido a um relacionamento interpessoal, é vista frequentemente nas empresas, independentemente do setor ou tamanho.

A Lei de Disposições Uniformes para Acidentes Individuais e Política de Doenças é uma legislação que todos os estados dos EUA aprovaram; estipula que as apólices de seguro de saúde individuais devem conter certas disposições para serem válidas.

Um contrato unilateral é um contrato em que um oferente promete pagar após a ocorrência de um ato especificado.

A Lei de Parceria Uniforme (UPA) fornece governança para parcerias comerciais em vários estados dos EUA.

A Lei Uniforme de Valores Mobiliários é uma estrutura para equilibrar as autoridades reguladoras estaduais e federais para processar a fraude de valores mobiliários.

Um empréstimo ilegal é um empréstimo que não cumpre as leis de empréstimos, como empréstimos com taxas de juros ilegalmente altas ou que excedam os limites de tamanho.

Ações não registradas, também denominadas ações restritas, são títulos não registrados na Comissão de Valores Mobiliários.

A regra de aumento é um regulamento financeiro que exige que vendas a descoberto sejam realizadas a um preço mais alto do que o comércio anterior.

A Lei de Desenvolvimento Urbano de 1970 é uma legislação que introduz o Programa Federal de Subsídio de Habitação Experimental e a Corporação de Desenvolvimento Comunitário.

Usufruto é um direito legal concedido a uma pessoa ou parte que confere o direito temporário de usar e obter renda ou se beneficiar da propriedade de outra pessoa.

As leis de usura são regulamentos que regem a quantia de juros que pode ser cobrada em um empréstimo para proteger os mutuários.

Uma rede de valor agregado (VAN) é um provedor de rede privado contratado por uma empresa para facilitar o intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou fornecer outros serviços de rede.

Um contrato nulo é um contrato formal ilegítimo e inexequível a partir do momento em que é criado.

A Regra Volcker separa as seções de banco de investimento, private equity e negociação proprietária de instituições financeiras de contrapartes de empréstimos.

A rescisão voluntária do plano é um evento em que um plano de benefícios definidos é descontinuado por um empregador, sujeito ao Código de Regulamentos Federais dos EUA, seção 4041.

A contabilidade vodu é mais criativa do que práticas contábeis conservadoras e adequadas.

Um plano de assalariados (Capítulo 13 Falência) permite que indivíduos com renda regular reestruturem suas obrigações para pagar suas dívidas ao longo do tempo.

Ato de melhoria da qualidade da água Em 1970, ampliou a autoridade do governo federal sobre os padrões de qualidade da água e os poluidores da água.

Ações regadas são ações de uma empresa que são emitidas com um valor muito maior do que seus ativos subjacentes, geralmente como parte de um esquema para fraudar investidores.

Um Aviso de Poços é emitido pelos reguladores para informar indivíduos e empresas de investigações concluídas onde as infrações foram descobertas.

Um denunciante é qualquer pessoa que tenha e relate conhecimento interno de atividades ilegais que ocorrem em uma organização. Os denunciantes estão protegidos contra retaliação sob vários programas e leis.

Um crime de colarinho branco é um crime não violento cometido por um indivíduo, geralmente para obter ganhos financeiros.

A fraude eletrônica é um crime no qual uma pessoa planeja fraudar ou obter dinheiro usando comunicações eletrônicas ou uma instalação de comunicações interestaduais.

Um mandado de penhora é uma forma de processo de preconceito no qual um tribunal ordena o penhora ou apreensão de propriedades especificamente descritas no mandado.

Um mandado é um documento legal escrito por um juiz ou outro órgão com jurisdição para executar ou deixar de executar uma ação especificada.

Uma reclamação por rescisão indevida é arquivada em um tribunal por alguém que acredita que foi demitida ilegal ou ilegalmente de seu emprego.

Um mandado de execução é uma ordem judicial concedida para iniciar a transferência de ativos de um devedor para um demandante para satisfazer uma sentença.

Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza potencialmente séria na segurança de software, da qual o fornecedor ou desenvolvedor pode desconhecer.

As ordenanças de zoneamento são leis locais que definem como a propriedade em zonas geográficas específicas pode ser usada. Eles podem ser ignorados com uma variação.

A ZZZZ Best, fundada por Barry Minkow, era uma empresa de limpeza e restauração de tapetes que servia de fachada para um esquema de Ponzi.

O Departamento do Trabalho (DOL) expandiu a definição de "fiduciário de consultoria de investimento", mas foi desocupada por um Tribunal Federal de Apelações por ser irracional.

A administração da Enron ocultou perdas financeiras substanciais, levando ao colapso de uma das maiores empresas americanas da época.

A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) oferece aos consumidores controles sobre como as empresas podem usar suas informações pessoais.

Opinião: À medida que os preços aumentam, não deve ser um choque ver uma certa angústia entre os investidores, e provavelmente uma correção temporária está prevista.