Crime e Fraude

Entramos em contato com esses fraudadores que produzem notícias para ver se eles limparam seus atos depois de uma década ou mais.

Aqui está uma olhada no encarceramento de alguns criminosos de colarinho branco recentes e se o tempo na prisão foi justo e justo.

Esses casos representam algumas das maiores acusações de suborno e multas na história dos negócios nos EUA.

O cibercrime está se tornando cada vez mais sério nos EUA. Aqui estão algumas maneiras de proteger suas finanças contra cibercriminosos.

Acha que o hacking é apenas para adolescentes ou ladrões de identidade maliciosos? Pense de novo. Aqui estão alguns hackers conhecidos que usam suas habilidades de maneira positiva.

Os críticos do lobby acusam a prática de ser semelhante ao suborno, mas há muitas diferenças.

Os adolescentes devem estar cientes desses golpes, que incluem fraudes em bolsas de estudos e investimentos fraudulentos.

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O pacote de regras proposto pela SEC é a etapa mais recente na tentativa de melhorar as salvaguardas para os investidores. Anteriormente, o DOL estabelecia um requisito que mantinha consultores para o padrão fiduciário.

A rede escura (também darknet) é um subconjunto de sites secretos que existem em uma rede criptografada.

A Investopedia explica esquemas de pirâmides, como eles funcionam, suas diferentes formas e o que as pessoas devem observar antes de cair na armadilha.

Veja aqui o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) que entrará em vigor em 25 de maio

Todas as grandes empresas têm lobistas buscando seus interesses em Washington. Aqui está um resumo dos principais gastadores em lobby.

As recentes informações gerais da SEC tornaram a regulamentação iminente nos mercados de criptomoedas.

A liberação da SEC IA-1092 é uma liberação da Securities & Exchange Commission (SEC) que fornece interpretações uniformes de como as leis de conselheiros estaduais e federais se aplicam àquelas que fornecem serviços financeiros.

Um empacotamento 10-K é um relatório resumido do desempenho anual de uma empresa que agrupa o relatório 10-K exigido pela SEC com comentários adicionais da empresa.

Aprenda sobre o formulário 10-Q da SEC, um relatório abrangente do desempenho de uma empresa enviado trimestralmente por todas as empresas públicas à SEC.

O limite de 2.000 investidores é uma regra da SEC que exige que uma empresa arquive relatórios financeiros se exceder 2.000 investidores individuais e US $ 10 milhões em ativos.

O limite de 500 acionistas era uma regra anterior da SEC que acionava os requisitos de relatórios públicos de uma empresa. O limite agora é de 2.000.

A Comissão de Valores Mobiliários exige que as empresas arquivem um 8-K para anunciar grandes eventos relevantes para os acionistas, como uma aquisição.

A Lei de Aaron é um projeto de lei apresentado no Congresso em 2013 para reformar a Lei de Fraude e Abuso de Computadores de 1986.

O Fundo Comercial do Mercado de Moeda de Papel Comercial (AMLF) era um programa de empréstimos criado pelo Federal Reserve Board durante a crise financeira.

Uma ordem de suspensão é uma ordem judicial que declara que uma propriedade ou reivindicação legal está suspensa ou temporariamente suspensa, até que as questões sejam resolvidas.

A responsabilidade do contador decorre da exposição legal assumida durante a execução de serviços de auditoria e contabilidade corporativa.

Os Relatórios de Série Contábil (ASR) são pronunciamentos contábeis oficiais publicados pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Uma fraude de afinidade é um golpe de investimento no qual um vigarista tem como alvo membros de um grupo identificável com base em coisas como raça, idade e religião.

A Lei sobre Discriminação Etária no Emprego, de 1967, é um estatuto dos EUA que protege certos trabalhadores com 40 anos de idade ou mais da discriminação no local de trabalho.

A Diretiva Gerentes de Fundos de Investimentos Alternativos (AIFMD) é um regulamento da UE que se aplica a fundos de hedge, fundos de private equity e fundos imobiliários.

A Lei Americana de Recuperação e Reinvestimento de 2009 foi uma lei aprovada pelo Congresso dos EUA em resposta à Grande Recessão de 2008.

A Lei de Emendas da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência, de 2008, ampliou a definição de deficiência para que ela fosse amplamente interpretada.

A lavagem de dinheiro refere-se a leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarçam fundos obtidos ilegalmente como renda legítima.

O American National Standards Institute (ANSI) supervisiona a criação e disseminação de normas e padrões de negócios nos Estados Unidos.

Uma violação antecipatória é uma ação no direito contratual que mostra a intenção de uma parte de abandonar ou renunciar a suas obrigações para com outra parte.

Os regulamentos anti-boicote impedem os clientes de reter o patrocínio de um negócio. Nos EUA, isso lida principalmente com empresas israelenses.

Os tribunais de apelação ouvem e analisam recursos de processos judiciais que já foram ouvidos em um julgamento ou outro tribunal de primeira instância.

A arbitragem é um mecanismo para resolver disputas entre investidores e corretores, ou entre corretores. É semelhante a uma ação judicial, mas pode ser preferível para todas as partes devido aos menores custos e compromissos de tempo envolvidos.

Um problema de substituição de ativos surge quando ativos de baixo risco são substituídos por investimentos de alto risco, transferindo assim riscos adicionais aos credores.

A Association Of Certified Fraud Examiners é uma organização criada para combater fraudes e enganos nas práticas comerciais.

Um procurador é uma pessoa autorizada a realizar transações relacionadas a negócios em nome de outra pessoa.

As regras de atribuição visam impedir a criação de estruturas de propriedade da empresa que sejam contrárias aos regulamentos do Internal Revenue Code.