Várias notícias sugeriram ou forneceram contas anônimas de esquemas para manipular o comércio de criptomoedas por meio de esquemas de bomba e despejo. Um relatório recente do Wall Street Journal fornece prova definitiva. O relatório fornece uma visão interna das operações dos esquemas de bombeamento e despejo. O Journal afirma que os esquemas de crypto pump-and-dump representaram US $ 825 milhões em atividades de negociação nos últimos seis meses e "centenas de milhões de dólares em perdas". Durante o período de janeiro a final de julho, houve 125 operações de bombeamento e descarga e manipularam preços de 121 moedas diferentes.
Como funcionam os esquemas de bomba e despejo?
De acordo com o Journal, os esquemas de crypto pump-and-dump operam de uma maneira que lembra os primeiros dias do mercado de ações. Durante esse período, um grupo de comerciantes causou estragos nos mercados, manipulando preços através de compras em grupos.
Uma dinâmica semelhante existe nos mercados de criptomoedas. Uma horda de comerciantes estimula o entusiasmo por uma moeda, evangelizando-a em vários canais, incluindo as mídias sociais. Posteriormente, eles instigam um frenesi coordenado de compras. À medida que o preço da moeda sobe, outros traders, desconectados do grupo de bombas e despejos, também se apegam à onda de compras, aumentando ainda mais o preço. A ação coordenada é repetida, exceto dessa vez na venda da moeda, quando ela atinge uma determinada meta de preço. Isso causa um declínio acentuado no seu preço. Enquanto o grupo pump-and-dump obtém lucros, outros traders, que compraram a moeda com base em falsas promessas, ficam com perdas..
O meio de comunicação preferido para os comerciantes envolvidos no pump-and-dump são os aplicativos de mensagens Telegram e Discord. Os comerciantes formam grupos nas duas plataformas. Esses grupos cobram entre US $ 50 e US $ 250 pela associação. Em alguns casos, os comerciantes podem optar por evangelizar o serviço a outros e se tornar um membro. A Binance, uma bolsa de criptomoedas com sede em Hong Kong, é a favorita para essas operações porque lista pequenas moedas com baixa liquidez que as tornam candidatas ideais para manipulação.
Nem todos os comerciantes do esquema ganham dinheiro, no entanto. O artigo do Journal fornece o exemplo de uma trader de San Diego, Taylor Caudle, que perdeu US $ 5.000 em 30 segundos. Ele havia feito um pedido de compra do DigixDAO listado na Binance. Seus preços caíram e não se recuperaram. Segundo Caudle, esses esquemas "incentivam os seguidores pobres a continuar comprando até o preço ser atingido, o que geralmente nunca acontece".
