O que é um acionista fictício?
Um acionista simulado é uma entidade que detém ações de uma empresa pública em nome de um indivíduo ou empresa, sendo este último o verdadeiro ou verdadeiro proprietário dessas ações. Um acionista simulado não terá, portanto, interesse benéfico na conta em que essas ações estão sendo mantidas. As decisões relativas à alienação ou oferta dessas ações também podem ser tomadas pelo proprietário real, e não pelo acionista simulado.
Entendendo o Acionista Dummy
O assunto dos acionistas ilegais é uma área cinzenta na maioria das jurisdições, dada a possibilidade de que possam ser usados para burlar a legislação sobre valores mobiliários ou perpetrar fraudes. Os acionistas fictícios com grandes blocos de ações também podem representar um problema específico quando a administração de uma empresa está tentando se defender de uma oferta hostil de aquisição, uma vez que há pouca indicação de que essas ações sejam mantidas em mãos amigáveis ou hostis.
Um acionista fictício é uma opção para empresas offshore quando um investidor localizado a muitas milhas de distância pode não ser capaz de cumprir as regras locais, como a exigência de uma quantidade mínima de acionistas ou conselheiros, que pode não estar disponível na equipe do investidor. A jurisdição offshore também pode ter requisitos de residência corporativa, mesmo que as operações da empresa não exijam funcionários locais. Além disso, os bancos locais podem exigir que uma ou mais pessoas atuem como signatárias na conta bancária.
Acordos de Indicados e Acionistas Fictícios
O padrão típico da indústria para solucionar esse problema é usar um acionista simulado, um diretor simulado e / ou um signatário de conta bancária simulada. Essas pessoas de palha são fornecidas pelos chamados "serviços indicados" por uma taxa anual. Os indicados prometem uma camada adicional de distância e privacidade. Normalmente, os prestadores de serviços garantem que a função do candidato será apenas manter as finanças da empresa e lidar com interações com o governo local, mas os negócios não serão gerenciados pelo candidato. Nos termos de um contrato de nomeado, um indivíduo concorda em deter ações ou atuar como um diretor nomeado sem ter o ônus e se beneficiar dessa posição legal; ele ou ela não tem poder de voto e ganha uma taxa de serviço. No entanto, sob certas leis locais, pode ser simplesmente ilegal atuar como candidato. As leis podem exigir o registro do verdadeiro tomador de decisão como diretor e o acionista benéfico no registro da empresa. Essas regras podem invalidar o contrato do candidato, ou seja. o acionista simulado, com todas as suas restrições, ou todo o regime pode ser considerado um ato criminoso.
