Embora a conversa geral sobre criptomoedas pareça ter se desviado das preocupações sobre seu uso potencial na darknet e mais em direção a oportunidades e aplicativos convencionais, uma notícia recente sobre sites como o Silk Road é um lembrete do potencial ilícito inerente ao descentralizado e anônimo fichas. As autoridades dos EUA supostamente concluíram uma operação secreta de um ano na darknet, de acordo com o bitcoin.com. A operação em larga escala descobriu com sucesso a verdadeira identidade de mais de 50 fornecedores em mercados darknet como Silk Road, Hansa e outros. No processo, mais de 35 pessoas foram presas até o momento, e bens e fichas no valor de mais de US $ 23, 6 milhões foram apreendidos.
Mais de 100 ações de fiscalização levaram à apreensão de mercadorias e tokens virtuais no valor de quase US $ 24 milhões até agora. Os produtos incluíam drogas ilícitas como fentanil, cocaína e mais, além de armas de fogo e cerca de US $ 3, 6 milhões em barras de ouro e moeda fiduciária. Significativamente, o curso também incluiu cerca de 2.000 BTC e várias outras criptomoedas, com um valor total de mais de US $ 20 milhões. Os dispositivos e equipamentos de mineração de bitcoin também foram incluídos nas apreensões.
O diretor executivo interino das investigações de segurança nacional, Derek Benner, explicou que "os agentes especiais do HSI puderam caminhar entre os que estão no submundo cibernético para encontrar fornecedores que vendem drogas altamente viciantes com fins lucrativos". Os resultados da operação mostram que o bitcoin e outras moedas digitais desempenharam claramente um papel crucial no financiamento dessas operações e em sua contínua evasão à aplicação da lei até a conclusão da operação.
DOJ, HSI, DEA e outros cooperam
A operação envolveu várias agências policiais, incluindo o Departamento de Justiça, o Serviço de Inspeção Postal e a Agência de Repressão às Drogas. Os agentes posaram como lavadores de dinheiro em sites do mercado darknet, oferecendo a troca de moeda fiduciária por tokens digitais. O diretor assistente do Serviço Secreto dos EUA, Kenneth Jenkins, sugeriu que "o Serviço Secreto tem orgulho de trabalhar com nossos parceiros policiais para ajudar a combater uma das maiores ameaças à infraestrutura financeira dos EUA, a lavagem de dinheiro com moeda virtual". Jenkins continuou dizendo que a agência "continua se adaptando a esses cibercriminosos para manter nosso nível de sucesso em detê-los".
