O que significa Spoofy?
O Spoofy é um comerciante misterioso que supostamente está envolvido na manipulação de trocas de criptomoedas. Spoofy é nomeado após a falsificação, uma estratégia considerada ilegal nas bolsas de valores.
Comprar e vender uma criptomoeda tem algumas das características de negociação de moedas oficiais, como o dólar americano, o iene japonês e o euro. As plataformas de negociação usam uma estrutura de cotação e preço na qual o preço de uma criptomoeda é listado como uma comparação com outra moeda, como o dólar americano. Isso é chamado de par de moedas.
As plataformas também mostram capitalização de mercado, cotações de preços altos e baixos do dia e fornecimento. Ao contrário da negociação de uma moeda não digital, no entanto, o mercado de criptomoedas não é tão líquido e as transações podem não ser executadas tão rapidamente. Isso pode criar volatilidade e tornar o mercado de criptomoedas pronto para manipulação.
Indivíduos que possuem um grande número de bitcoin, éter ou outras moedas virtuais são chamados de "baleias". Isso ocorre porque eles podem ter um impacto enorme sobre o preço das criptomoedas. As baleias podem favorecer trocas específicas, geralmente porque entendem melhor a mecânica subjacente do que os pequenos investidores e estão em uma posição melhor para explorar os pontos fracos na maneira como as ordens são processadas.
Falsificação do mercado
Em 2017, um trader (ou grupo de traders) era suspeito de manipular preços na plataforma de negociação Bitfinex. O nome "Spoofy" foi atribuído a esse comerciante desconhecido com base em uma de suas estratégias: falsificação. A falsificação é uma forma de manipulação de mercado na qual um comerciante coloca uma ou mais ordens altamente visíveis, mas não tem intenção de mantê-las (as ordens não são consideradas de boa-fé). Enquanto a ordem de falsificação do comerciante ainda está ativa (ou logo após ser cancelada), uma segunda ordem é colocada do tipo oposto.
Por exemplo, um investidor faz um grande pedido de compra, apenas para cancelá-lo e fazer um pedido de venda. A ordem de compra aumenta o preço da criptomoeda, enquanto a ordem de venda tira vantagem do preço mais alto. A ordem de compra de paródias permitiu ao comerciante executar a negociação de venda a um preço melhor do que se a ordem de compra de paródias não tivesse sido feita. Para o Spoofy, essa estratégia funciona porque o comerciante pode fazer grandes pedidos de compra e venda - normalmente para bitcoins no valor de milhões de dólares.
Também foi sugerido que o Spoofy esteve envolvido no comércio de lavagem. Isso envolve fazer operações de compensação, o que dá a outros traders a impressão de que vale a pena entrar em um mercado. Depois que os traders são atraídos para o mercado, o Spoofy pode voltar a falsificar as negociações.
Os mercados de ações consideram ilegal a falsificação e as operações de lavagem. O comércio de criptomoedas, no entanto, não é regulamentado por organizações como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), por isso é mais suscetível a esse tipo de estratégia de negociação e oferece menos opções de recurso.
Spoofy focou-se especificamente na plataforma Bitfinex, porque era uma troca em que ele era capaz de fazer negócios maiores do que qualquer outro investidor. Foi, em suma, uma troca onde Spoofy seria a maior baleia. Enquanto outros traders poderiam tentar contrariar as negociações da Spoofy, isso exigiria um grande número de bitcoins. Depositar milhares de bitcoins em uma única bolsa é muito arriscado, pois a bolsa pode falhar e deixar o comerciante sem acesso a uma carteira digital.
