O que é o FINTRAC
O FINTRAC monitora transações monetárias para identificar e impedir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento a organizações terroristas. FINTRAC significa Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá.
QUEBRANDO O FINTRAC
O que o FINTRAC faz
Para proteger a integridade e a segurança das transações financeiras do Canadá, a FINTRAC monitora cuidadosamente os relatórios de transações financeiras em busca de sinais de comportamento suspeito. Em 2016, o FINTRAC revisou quase 24 milhões de relatórios e interceptou mais de 1.600 transações financeiras ilegais. A FINTRAC coleta dados pessoais de indivíduos e organizações como parte de suas operações e suas tarefas incluem:
- O presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, José Eduardo dos Santos, destacou a importância do evento para a comunidade, pois, além de ser um espaço de convivência e convivência social, o evento é um momento de confraternização e confraternização.
A FINTRAC faz parte do Egmont Group, uma rede global de organizações de análise financeira com idéias semelhantes e colabora com essas outras organizações para monitorar a lavagem de dinheiro e o financiamento de terroristas em nível internacional. Outros membros proeminentes do Grupo Egmont incluem a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) e a Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido.
Como o FINTRAC opera
O FINTRAC opera completamente separado das agências policiais, mas está autorizado a compartilhar as informações que descobrir com elas. Por exemplo, se um criminoso financeiro precisar ser detido, as agências policiais precisam estar cientes para intervir. O FINTRAC se reporta ao Ministro das Finanças do Canadá e foi estabelecido como parte da Lei de Financiamento do Crime (Lavagem de Dinheiro) e do Terrorismo (PCMLTFA).
Como parte de uma organização governamental, o FINTRAC deve relatar suas descobertas de acordo com a Lei de Acesso à Informação, que exige que as informações do governo estejam disponíveis ao público.
Requisitos e preocupações de privacidade do FINTRAC
Como a FINTRAC coleta dados pessoais de indivíduos, é necessário aderir aos regulamentos da Lei de Privacidade, que especifica que as informações pessoais só podem ser usadas em relação ao objetivo para o qual foram coletadas. Além disso, os indivíduos têm o direito de acessar suas próprias informações e fazer as correções necessárias. A FINTRAC deve proteger essas informações pessoais contra divulgação não autorizada.
As auditorias realizadas em 2013 e 2009 pelo Escritório do Privacy Commissioner do Canadá (OPC) revelaram que o FINTRAC coletou informações não relevantes para suas iniciativas. Após a auditoria de 2009, a FINTRAC comprometeu-se a reduzir as informações que mantinha a um mínimo absoluto, mas a auditoria de 2013 revelou que essa redução não ocorreu. O OPC e outros críticos se manifestaram contra essa acumulação desnecessária de informações, pressionando o FINTRAC a adotar soluções mais rápidas para reduzir os dados que eles mantêm.
