A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) define o padrão internacional de combate à lavagem de dinheiro. Formado em 1989 por líderes de países e organizações em todo o mundo, o GAFI é um órgão internacional de governos que estabelece padrões para interromper a lavagem de dinheiro e promove a implementação desses padrões. Como a lavagem de dinheiro é uma maneira pela qual os terroristas financiam suas atividades, a lavagem de dinheiro e o terrorismo andam de mãos dadas. O GAFI também é, portanto, dedicado ao estabelecimento e implementação de padrões para combater o financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro internacional.
O GAFI desenvolveu uma série de recomendações adotadas em fevereiro de 2012 para dar a seus 34 países membros e duas organizações membros um conjunto abrangente de medidas a serem implementadas na luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI promove a implementação dessas medidas, mas os líderes de cada país membro realizam as medidas em nível nacional. Cada país deve adotar as medidas para torná-las adequadas às suas próprias circunstâncias. Para ajudar os membros a implementar as medidas recomendadas contra a lavagem de dinheiro, o GAFI também lhes forneceu um conjunto de orientações e melhores práticas.
Outro grupo global de países que participa no combate à lavagem de dinheiro é o Fundo Monetário Internacional (FMI). Com 188 países membros, o FMI vem expandindo seus esforços contra a lavagem de dinheiro desde 2000. Os eventos de 11 de setembro de 2001 levaram a uma intensificação do trabalho do FMI nessa área e estimularam a ampliação de suas metas para incluir o combate ao financiamento. do terrorismo. Em 2002, o FMI começou a avaliar a conformidade de seus países membros com o padrão internacional de combate ao financiamento do terrorismo em vigor na época. O GAFI, desde então, revisou esse padrão.
O FMI presta atenção especial aos efeitos da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo nas economias de seus países membros. O FMI ressalta que as pessoas que lavam dinheiro e financiam o terrorismo têm como alvo países com estruturas legais e institucionais fracas e usam as fraquezas a seu favor para movimentar fundos. As maneiras pelas quais o FMI ajuda seus membros a interromper a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo incluem servir como um fórum internacional para o intercâmbio de informações sobre esse tópico e ajudar os países a desenvolver soluções comuns e políticas eficazes contra esses problemas.
Além disso, o FMI contribui para a avaliação da conformidade de cada país com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e à identificação de áreas em que é necessária melhoria a esse respeito. O FMI concentra seu trabalho na avaliação dos pontos fortes e fracos do setor financeiro de cada membro no cumprimento das recomendações do GAFI, fornecendo aos membros a assistência técnica necessária para fortalecer suas instituições jurídicas e financeiras e oferecendo conselhos aos membros no processo de desenvolvimento de políticas direcionadas a cumprimento das medidas do GAFI.
