Em suas últimas tentativas de reprimir as anomalias do mercado de criptomoedas, o Departamento de Justiça (DoJ) iniciou uma investigação criminal sobre a possível manipulação dos preços das criptomoedas populares como o bitcoin, de acordo com a Bloomberg.
DoJ-CFTC sondando conjuntamente preço de rigging
Para a investigação, o Departamento de Justiça supostamente está trabalhando com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que administra a negociação de futuros de criptomoedas. Embora a CFTC regule apenas o mercado de derivativos, incluindo aqueles vinculados a criptomoedas, ela pode agir se houver irregularidades observadas nos mercados spot.
De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a investigação está focada em certas práticas impróprias, como falsificação e lavagem de dinheiro. A falsificação envolve o envio de pedidos falsos a granel para criar demanda e oferta fictícias que podem levar o outro participante a comprar ou vender a preços extremos e, em seguida, os pedidos fictícios são cancelados quando os níveis de preços desejados são atingidos. A negociação de lavagem envolve um comerciante arriscado, atuando no lado de compra e venda para executar negócios no preço desejado, levando outros comerciantes a acreditar que os níveis de preços fraudulentos estão corretos.
Os reguladores também têm outros obstáculos a enfrentar. Algumas das características de uma criptomoeda que auxiliam a possibilidade de manipulação de preços incluem a natureza não regulamentada dessas moedas virtuais e de seus mercados, sua negociação ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a negociação em várias trocas espalhadas pelo mundo e permanecem fora do alcance de um regulador único.
Entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017, os preços do bitcoin saltaram dos níveis de US $ 1.000 para quase US $ 20.000, o que levou os investidores a adotar o movimento da criptomoeda. As altas avaliações também levaram a uma grande inundação de novas ofertas iniciais de moedas (ICO) para chegar ao mercado e atraíram as pessoas a comprar coisas que realmente não entendem. Controlar essa histeria em massa e os desenvolvimentos do mundo virtual continua sendo um desafio para as autoridades, que tentam fazer o possível para proteger o homem comum da perda de seu dinheiro suado. A investigação é um grande passo na direção. (Veja também, Como identificar criptomoedas e golpes da OIC .)
Além dos reguladores, o setor também está tomando as medidas necessárias para manter a santidade dos mercados de moedas virtuais da nova era. Os gêmeos Winklevoss, Cameron e Tyler, que administram a plataforma Gemini Exchange, contrataram a Nasdaq para realizar o exame necessário da negociação de moeda virtual em sua bolsa. (Veja também, Tudo sobre Gemini, a Winklevoss Bitcoin Exchange .)
Apesar de todas as medidas regulatórias impostas ao comércio de criptografia por vários países em todo o mundo, a alta volatilidade em suas avaliações continua. Algumas nações, como a China, que responde por uma parte significativa das atividades de criptomoedas, proibiram completamente as trocas de criptomoedas.
O Bitcoin estendeu seu declínio com as notícias da sonda e estava sendo negociado a US $ 7.402, queda de mais de 6% nas últimas 24 horas no momento em que este artigo foi escrito. Agora, o índice caiu mais de 20% desde seu pico mensal em 6 de maio. (Veja também: O que é um golpe de saída de criptomoeda? Como você encontra um? )
