O procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, anunciou hoje que seu escritório analisará as operações, conflitos de interesse e outras questões importantes que afetam investidores e consumidores de criptomoedas por meio de uma investigação formal. É chamada de "Iniciativa de Integridade de Mercados Virtuais" , que, segundo o comunicado oficial da AG, foi projetada para "… Melhorar a transparência e a responsabilidade das principais plataformas de negociação de criptomoedas para proteger os investidores em moedas virtuais". O escritório de Schneiderman está enviando cartas para 13 plataformas de negociação em moeda virtual, solicitando a divulgação de suas operações no que é chamado de 'investigação de descoberta de fatos'.
“Com o aumento da criptomoeda, os consumidores em Nova York e em todo o país têm direito à transparência e responsabilidade quando investem seu dinheiro. No entanto, com muita freqüência, os consumidores não têm os fatos básicos necessários para avaliar a justiça, integridade e segurança dessas plataformas de negociação ”, afirmou o procurador-geral Schneiderman no comunicado. Dado que as plataformas ou 'trocas' de criptomoedas, como são conhecidas, são o ponto de entrada para os investidores comprarem, venderem ou negociarem criptomoedas como Bitcoin, o escritório de Schneiderman está preocupado com a quantidade de informações pessoais confidenciais que eles possuem e a grande quantidade de dados virtuais. e moeda do governo emitida ou fiduciária que os atravessa.
Esse movimento ocorre no momento em que as criptomoedas estão cada vez mais sob a lente dos reguladores, e gigantes corporativos como o Facebook estão enfrentando questões difíceis sobre a privacidade dos dados do usuário.
O Gabinete de Proteção ao Investidor da Procuradoria Geral da República enviou cartas de inquérito às seguintes plataformas:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer EUA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp EUA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) Empresa de confiança itBit Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
A Procuradoria Geral da República está solicitando que essas trocas preencham um questionário para tratar dos principais aspectos de suas operações. As perguntas incluem a estrutura legal e de propriedade das bolsas ou de suas empresas controladoras, como elas operam, incluindo sua estrutura de taxas e suas políticas e procedimentos comerciais, entre outros tópicos.
Embora o gabinete do procurador-geral de Nova York seja conhecido por processar crimes financeiros, o inquérito anunciado hoje é apenas uma missão de apuração de fatos e não é uma investigação formal. Mas, dados os relatos de roubo de milhões de dólares de várias trocas de criptomoedas, interrupções de negociação, possíveis manipulações de mercado e dificuldades de alguns consumidores terem retirado fundos de suas contas, o escritório de Schneiderman está tentando fornecer aos "investidores médios" uma melhor compreensão dos riscos e proteções associadas a essas trocas.
