O Wall Street Journal relata que o escritório do procurador-geral de Nova York tem algumas opiniões fortes quando se trata de trocas de moeda digital. O escritório divulgou um relatório esta semana que critica muitas (mas não todas) trocas por falta de proteção básica do consumidor. O relatório sugere que muitas plataformas são suscetíveis à exploração por manipuladores que desejam manipular o sistema, uma situação que pode colocar os consumidores em risco como resultado da falta de salvaguardas adequadas.
Preocupações com justiça e segurança
A procuradora-geral de Nova York, Barbara Underwood, emitiu um comunicado indicando que "muitas plataformas de moeda virtual carecem das políticas e procedimentos necessários para garantir a imparcialidade, integridade e segurança de suas trocas", segundo o Journal. O relatório foi o resultado de uma investigação realizada durante vários meses. A investigação foi relacionada ao programa Virtual Markets Integrity Initiative, lançado em abril de 2018 pelo ex-procurador geral do estado Eric Schneiderman. Este programa buscou informações de várias trocas sobre suas operações; 10 trocas atenderam aos pedidos, enquanto outras 4 não, argumentando que não operavam no estado de Nova York.
Possibilidade de operação ilegal
O escritório do procurador-geral encaminhou três trocas ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, alegando que eles podem estar operando ilegalmente no estado. Essas três trocas - Kraken, Gate.io e Binance - estavam entre o grupo de trocas que argumentaram que não operavam em Nova York. O Journal informou que essas três trocas não puderam ser alcançadas imediatamente para comentários.
A desconexão entre o argumento de que essas bolsas estão operando ilegalmente em Nova York e a alegação de que as bolsas não operam em Nova York destaca a complexidade do mundo dos ativos digitais quando se trata de regulamentação. As trocas de criptomoedas, como os próprios tokens e moedas, são projetadas de várias maneiras para serem separadas dos sistemas monetários tradicionais. Identificar como essas trocas se encaixam nos aparatos legais de jurisdições variadas é uma preocupação constante para muitos reguladores e entusiastas de criptomoedas.
Além da questão da legalidade das operações de câmbio, o relatório destaca a preocupação crescente com a integridade do mercado. O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de negociação de futuros de commodities dos EUA estão investigando a possibilidade de manipulação do mercado no espaço de criptomoedas.
