O que é transporte fraudulento?
Transporte fraudulento é a transferência ilegal ou injusta de propriedade para outra parte por meio de um administrador de falências. Um tipo, chamado "fraude real", destina-se a adiar, impedir ou fraudar credores, ou colocar essa propriedade fora do alcance de um credor em antecipação ou durante um processo de falência, de acordo com a Lei Federal de Transferência Fraudulenta Uniforme (UFTA) e Código Federal de Falências. O transporte fraudulento pode ser aplicado a pequenas quantidades de dinheiro - por exemplo, em um caso em que um indivíduo vendeu todos os seus bens por uma quantidade insignificante de dinheiro a um cônjuge, parente, parceiro de negócios ou amigo. O outro tipo de transporte fraudulento, "fraude construtiva", ocorre quando os credores recebem menos do que têm o direito legal.
O transporte fraudulento se enquadra na lei civil, não criminal, em geral. Se for determinado que a transferência de propriedade é fraudulenta, um tribunal pode exigir que a pessoa que possui os bens (a pessoa para quem a transferência foi feita) entregue os bens, ou um valor monetário equivalente, ao credor.
O transporte fraudulento também é chamado de transferência fraudulenta.
Transporte fraudulento explicado
Existem dois tipos de transporte fraudulento: fraude real e fraude construtiva. De acordo com a Seção 548 da USC 11, a fraude real ocorre quando um devedor doa ou se livra intencionalmente de propriedades como parte de um esquema de proteção de ativos. O período de retrospectiva é um ano antes da apresentação da petição de falência. A intenção de fraudar deve ser comprovada para que um réu seja considerado culpado, mas, geralmente, certas ações são interpretadas como intenção, como a criação de corporações de fachada, esquemas para manter o controle da propriedade transferida ou a transferência de ativos para um indivíduo com quem o réu um relacionamento ou acordo tácito.
A fraude construtiva ocorre se um devedor recebe menos do que "valor razoavelmente equivalente" por bens que transfere para o benefício dos credores e se o devedor "estava insolvente na data em que essa transferência foi feita ou quando essa obrigação foi incorrida ou se tornou insolvente como resultado de tal transferência ou obrigação ", declara a Seção 548 do Código de Falências. O "valor razoavelmente equivalente" geralmente está sujeito a disputas entre devedor e credores, mas essa parte da lei foi projetada para permitir que os credores recuperem valores compensatórios no estado de falência. Ao contrário da fraude real, não é necessária nenhuma constatação em relação à intenção do devedor.
