O que é a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)?
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização intergovernamental que projeta e promove políticas e padrões para combater o crime financeiro. As recomendações criadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) visam lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro global. O GAFI foi criado em 1989, a pedido do G7 e está sediado em Paris.
Principais Takeaways
- A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou GAFI, foi originalmente iniciada para combater a lavagem de dinheiro. Foi ampliado para também direcionar o financiamento de armas de destruição em massa, corrupção e financiamento do terrorismo. A força-tarefa foi iniciada em 1989 em Paris, onde ainda é chamado de Groupe d'action Financière. Quase todos os países desenvolvidos apóiam ou membros do GAFI.
Entendendo a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)
A ascensão da economia global e do comércio internacional deu origem a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) faz recomendações para combater o crime financeiro, analisa as políticas e os procedimentos dos membros e busca aumentar a aceitação dos regulamentos contra lavagem de dinheiro em todo o mundo. Como os lavadores de dinheiro e outras pessoas alteram suas técnicas para evitar apreensões, o GAFI deve atualizar suas recomendações a cada poucos anos.
Uma lista de recomendações para combater o financiamento do terrorismo foi adicionada em 2001 e, na atualização mais recente, publicada em 2012, as recomendações foram expandidas para atingir novas ameaças, incluindo o financiamento da disseminação de armas de destruição em massa. Também foram adicionadas recomendações para ser mais claro sobre transparência e corrupção.
Membros da Força-Tarefa de Ação Financeira
Em 2018, havia 37 membros da Força-Tarefa de Ação Financeira, incluindo a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo. Para se tornar membro, um país deve ser considerado estrategicamente importante (grande população, grande PIB, setor bancário e de seguros desenvolvido etc.), deve aderir aos padrões financeiros globalmente aceitos e ser participante de outras organizações internacionais importantes. Depois que um membro, um país ou organização deve endossar e apoiar as recomendações mais recentes do GAFI, comprometer-se a ser avaliado por (e avaliar) outros membros e trabalhar com o GAFI no desenvolvimento de recomendações futuras.
Um grande número de organizações internacionais participa do GAFI como observadores, cada um dos quais tem algum envolvimento em atividades de combate à lavagem de dinheiro. Essas organizações incluem a Interpol, o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Banco Mundial.
