Sempre que é feita uma conversão de uma criptomoeda para uma moeda emitida pelo governo, é criada uma "vulnerabilidade" que pode ajudar a rastrear transações, informou um oficial de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE).
Matthew Allen, diretor assistente de operações domésticas da divisão de Homeland Security Investigations (HSI) da ICE, falou perante o Senado dos EUA sobre Controle Internacional de Narcóticos durante uma audiência em 2 de outubro e discutiu o papel das criptomoedas no tráfico de drogas.
Allen falou sobre a epidemia em andamento causada pelo abuso de opióides e o fentanil. Com base nos atuais esforços de investigação, as autoridades afirmam que os medicamentos podem ser originários da China e chegar aos EUA por meio de transportadores de correio ou através do comércio com o México. Essas transações proliferam na dark web, mercados ilícitos que lidam principalmente com criptomoedas. Os altos níveis de privacidade e a facilidade de transferências anônimas de dinheiro oferecidas na dark web ajudam comerciantes ilegais. Esses mercados da rede escura tornaram-se áreas-chave de vigilância para a Divisão de Crimes Cibernéticos ICE-HSI, enquanto tentam conter o influxo de medicamentos opióides.
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Como as conversões de criptomoeda são rastreadas?
Allen relatou que criptomoedas como Bitcoin e Monero são usadas regularmente em transações vinculadas a atividades nefastas nos mercados da dark web. O HSI alcançou "algum nível de sucesso" no rastreamento de criminosos, pois os destinatários das criptomoedas ainda precisam converter seus tokens virtuais em moedas fiduciárias. Essa conversão ajuda a obter alguns rastros dos participantes envolvidos.
"Utilizando métodos tradicionais de investigação, como vigilância, operações secretas e informantes confidenciais, juntamente com análises financeiras e de cadeia de blocos, o ICE-HSI é capaz de perturbar os criminosos e desmantelar os", disse Allen, "assim como os trocadores de criptomoedas que normalmente processa lavagem de redes criminosas envolvidas ou apoiando mercados de rede escura ".
Investigadores para direcionar trocas não registradas
Allen também destacou as más práticas seguidas por algumas trocas de criptomoedas e trocas "ponto a ponto", em particular, que não seguem os procedimentos regulatórios exigidos para registro ou as leis de conformidade necessárias. As trocas ponto a ponto também permitem que seus participantes permaneçam anônimos. Embora exista um bom número de trocas de criptomoedas legais e registradas, os participantes que usam criptomoedas para fins ilegais geralmente se abstêm de usar trocas registradas para ocultar suas identidades. Em vez disso, eles utilizam trocas ilícitas ou não registradas que não exigem ou pedem informações de identificação pessoal.
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As agências nacionais e globais estão treinando candidatos para investigar efetivamente criptomoedas e suas transações associadas. "Treinamos investigadores… em um esforço para impedir as organizações de arrecadar fundos ou usar criptomoedas para financiar a compra de fentanil / opióides ou outros entorpecentes", disse ele.
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