O comércio de criptomoedas é agora o golpe de investimento mais comum na Austrália.
"Os golpes no comércio de criptomoedas cresceram significativamente nos últimos 12 meses e agora são o segundo tipo mais comum de golpe de investimento oferecido às vítimas", escreveu em seu site o Scamwatch, serviço de atendimento ao consumidor da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC). esta manhã. De acordo com a presidente da ACCC, Delia Rickard, os golpes de criptomoeda são semelhantes a outros golpes de investimento. “O golpista alegará ter conhecimento interno sobre os movimentos de preços que eles usarão para fazer de você uma fortuna. Se você investir, seu dinheiro desaparecerá rapidamente ”, afirmou. Segundo a Comissão, mais de US $ 26 milhões foram perdidos em golpes de investimento no país até agora este ano. Nesse ritmo, o valor total de golpes deste ano deve ultrapassar US $ 100 milhões..
A integração das criptomoedas foi acompanhada por um aumento simultâneo de golpes relacionados a elas. As ofertas iniciais de moedas (ICOs), ou uma oferta de tokens que representam patrimônio em uma startup ou produto, são o veículo mais comum para atividades criminosas. Segundo relatos divulgados no início deste ano, 80% das OICs são fraudes..
Um pioneiro no regulamento de criptomoedas
Para ter certeza, a Austrália mudou rapidamente para avaliar as criptomoedas e implementar a regulamentação para conter seus efeitos negativos no ecossistema financeiro. Lançou as diretrizes da OIC em outubro de 2017. No início deste ano, a AUSTRAC, reguladora financeira do país, estabeleceu leis que exigem que as trocas de moeda digital se registrem. Também exige que as trocas de criptomoedas cumpram os requisitos de conformidade e relatórios de AML / CTF (Anti-branqueamento de capitais / Financiamento contra o terrorismo). Já existem três trocas de criptografia certificadas pelo governo em operação na Austrália. O dólar australiano é a 15ª moeda fiduciária mais negociada nos mercados de criptomoedas, até o momento. O mesmo site informa que é responsável por 0, 04% da participação geral no comércio de bitcoin.
